В Україні викрили організовану групу, яка намагалася заробити в умовах війни. Зловмисники організували незаконне виведення з держави грошей російського та білоруського бізнесу.
На ділків вийшли під час проведення фільтраційних заходів громадян країни-терориста та можливих учасників ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп). Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань 7 травня. news.obozrevatel.com
До початку війни зловмисники займалися легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афілійований конвертаційний центр. При цьому вони мали корупційні зв’язки в реєстраційних та інших органах влади для виготовлення українських паспортів та інших документів на вигадані імена та прізвища.
На паспорти з неправдивими даними вони реєстрували комерційні структури та використовували їх у своїй незаконній діяльності. Лише за кілька місяців 2021-го через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн грн.
Проте вже під час активної фази війни РФ проти України зловмисники вирішили “розширити” свій бізнес та почали надавати послуги з нелегального виведення коштів “контрагентів” з нашої країни через механізм так званих “перестановок” готівки.
Під час проведення обшуків було вилучено майже $1,5 млн та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, а також комп’ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.
