Колишній народний депутат і бенефіціар банку “Фінанси та Кредит” отримав підозру у справі на півмільярда гривень.
Кравченко не назвав ім’я підозрюваного, але, згідно з матеріалами справи, йдеться про Костянтина Жеваго.
Підозру йому вручили французькі правоохоронці разом з українськими прокурорами та слідчими ДБР.Після вручення підозри колишнього нардепа допитали.
У чому підозрюють Жеваго
За даними слідства, Жеваго, контролюючи понад 96% статутного капіталу банку “Фінанси і Кредит”, створив і очолив злочинну організацію, до якої залучив топ-менеджмент фінустанови.
Йому інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- розтрату майна в особливо великих розмірах;
- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Схема полягала в системному виведенні коштів через мережу підконтрольних офшорних компаній. Слідчі встановили, що банк укладав фіктивні кредитні договори та надавав гарантійні зобов’язання, після чого гроші вкладників і кошти рефінансування НБУ виводилися за кордон.
“Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку… у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень”, – написав Кравченко.
Під час вручення підозри Жеваго стверджував, що це “політично мотивоване переслідування”.
