Опубліковано Оновлено
Про підозру олігарху повідомили НАБУ та САП 7 вересня. До речі, це не перше підозра Коломойського – 2 вересня йому вручили підозру одразу за кількома статтями. Зокрема, статті стосуються легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
Що відомо про нову підозру Коломойському
Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “Приватбанк” та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень,
– заявили у Національному антикорупційному бюро.
Там пояснили, що, за даними слідства:
- у січні – березні 2015 року Коломойський, бувши тоді главою Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами “Приватбанк”, щоб фінансувати підконтрольну йому офшорну компанію та збільшити власну частки у статутному капіталі банку.
- для цього банк штучно зобов’язали виплатити вищезгаданій компанії понад 9,2 мільярда гривень нібито для зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю;
- далі частину суми – понад 446 мільйона гривень –перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Це зробили, щоб лігалізувати гроші.
Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ “ПриватБанк”. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу “ПриватБанку” на виконання вимог Національного банку України,
– заявило слідство.
У НАБУ назвали всіх підозрюваних у справі:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ “Приватбанк”, організатор групи;
- колишній голова правління ПАТ КБ “Приватбанк”;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “Приватбанк”;
- заступник Голови Правління ПАТ “Приватбанк” – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ “Приватбанк”;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування ЛОРО-банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “Приватбанк”.
Що загрожує підозрюваним
У Національному антикорупційному бюро розповіли, що дії підозрюваних кваліфікували за трьома статтями кримінального кодексу України:
- 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 366 – погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.
Окрім того, НАБУ затримало заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з “Приватбанком”.
Слідчі пояснили, що розслідування триває та пригадали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “Приватбанку». Адже в жовтні 2022 року НАБУ і САП заявили, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.
Вже 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Деталі справи “Приватбанку” / Інфографіка НАБУ
